제19기 정기주주총회 소집통지서(제19기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아  래 -

1. 소집일시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 9시

2. 소집장소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

3. 주주총회 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

(2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제524조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점 및 지점, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

2) 전자투표에 의한 행사

주주님께서는 이번 주주총회에서 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 상법 368조의4및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도에 따른 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 전자투표 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

▶ 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 3월 13일 오전 9시 ～ 2023년 3월 22일 오후 5시

: 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

▶ 전자투표 행사방법

: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서)

2023년 03월 8일

일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사  신 광 섭 (직인생략)